盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（三）本次会议于2024年7月17日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　同意选举张达先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-059）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”或“公司”）于2024年7月17日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司2024年6月28日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

　　2024年7月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举徐磊先生、丁开政先生、龙兵初先生、刘向荣先生、徐颖女士和王培荣先生为公司第三届董事会非独立董事，选举孙红梅女士、刘兴华先生和魏春燕女士为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第三届董事会董事简历详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

　　2024年7月17日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事都同意选举徐磊先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　徐磊先生简历详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

　　2024年7月17日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，第三届董事会各委员会委员及主任委员详细情况如下：

　　独立董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。其中，审计委员会委员均为不在任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员孙红梅女士为会计专业技术人员，符合有关法律和法规、《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

　　上述委员简历详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

　　2024年7月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举张达先生和沈萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司2024年6月28日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事张逢春女士，共同组成公司第三届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第三届监事会监事简历详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）和《盛泰智造集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

　　2024年7月17日，公司召开第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》，全体监事都同意选举张达先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

　　张达先生简历详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

　　2024年7月17日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任丁开政先生为公司CEO，同意聘任王培荣先生为公司首席财务官，同意聘任张鸿斌先生为公司董事会秘书，同意聘任任倩倩女士为公司证券事务代表。上述人员任期与公司第三届董事会任期一致，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查并发表了明确同意的意见，且聘任王培荣先生为公司首席财务官事项已经董事会审计委员会审查通过。

　　董事会秘书张鸿斌先生、证券事务代表任倩倩女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业相关知识、工作经验和相关素质，可以胜任相关岗位工作职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　丁开政先生、王培荣先生简历详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。张鸿斌先生、任倩倩女士简历详见附件。

　　1、张鸿斌先生，1986年10月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。历任中厦建设集团有限公司法务专员，绍兴东方能源工程技术有限公司法务经理、行政人事经理，盛泰集团（原盛泰色织）和盛泰针织法务主管；现任盛泰集团董事会秘书，盛泰针织执行董事兼总经理。

　　2、任倩倩女士，1996年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年4月至今就职于盛泰智造集团股份有限公司证券部，现任盛泰集团证券事务代表。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（三）本次会议于2024年7月17日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（五）全体董事推举徐磊先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　同意选举徐磊先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-059）。

　　同意选举徐磊先生、丁开政先生、徐颖女士为董事会第三届战略与ESG委员会委员，并同意徐磊先生担任战略与ESG委员会主任委员；

　　同意选举徐磊先生、魏春燕女士、孙红梅女士为董事会第三届审计委员会委员，并同意由孙红梅女士担任审计委员会主任委员；

　　同意选举徐磊先生、刘兴华先生、魏春燕女士为董事会第三届提名委员会委员，并同意由刘兴华先生担任提名委员会主任委员；

　　同意选举徐磊先生、魏春燕女士、孙红梅女士为董事会第三届薪酬与考核委员会委员，并同意由孙红梅女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

　　独立董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。其中，审计委员会委员均为不在任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员孙红梅女士为会计专业人士。

　　以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-059）。

　　同意聘任丁开政先生为公司CEO，聘任王培荣先生为公司首席财务官，聘任张鸿斌先生为公司董事会秘书，聘任任倩倩女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人资格无异议。公司董事会审计委员会一致通过《关于聘任首席财务官的议案》。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-059）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　3、董事会秘书张鸿斌出席了本次会议；总经理丁开政、首席财务官王培荣列席本次会议。

　　1、中小投资者单独计票情况：议案1、议案2为单独统计中小投资者投票结果的议案。

　　本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律和法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。